美凯龙关于召开2017年年度股东大会、A股皇冠现金会及H股皇冠现金会的通知
作者:admin来源:网络整理时间:2019-03-15

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性辩解

或主修的降低,于是其实质的确实性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

股东大会日期:2018年6月8日

股东大会采取的网上开票方法:上海证券买卖股东大会使联播开票体系

2017年度股东大会、A股皇冠现金会、H股皇冠现金会

叫进来日期和工夫:2018年6月8日 从13分钟和00分钟开端。,转移聚集2017年度股东大会、A股皇冠现金会、H股皇冠现金会

叫进来放置:上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海管束酒店华夏厅

使联播开票体系:上海证券买卖股东大会使联播开票体系

使联播开票开端和完毕工夫:2018年6月8日以后

到2018年6月8日

应用上海证券买卖网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股东大会聚集当天的9:15-15:00。

触及典当金买卖、再融资事情、使和谐一致回购事情互插空话并投上海股本权益i,应依照《上海证券买卖股票上市的公司股东大会使联播开票实施细则》等有关规定器械。

不触及

序号票据称号股东提议型
合奏股东
非积聚开票手势
12017年度董事会空话。
22017年度中西部及东部各州的县议会空话
3公司2017年度财务空话
4公司2018年度财务预算空话。
5公司2017利润分配谋划
6该公司的空话和能胜任2017年12月31日的一年的期间

业绩》

7DDT华永会计事务所重行使服役
伙)为公司2018年度财务空话审计机构及在监狱里控

制审计机构的求婚》

82017年度董事薪酬求婚
9忧虑公司2017年度薪酬法案
10忧虑校订<红星公司限公司独>

非器械董事任务方法的静态

11忧虑校订<红星公司限公司对>

内部正当理由明智地使用方法的运转

12忧虑校订<红星公司限公司关>

结合买卖明智地使用体系求婚

13忧虑校订<红星公司限公司股>

西方集合必须穿戴的的手势

14H股回购与公司登记减免

资金竞技

注:集合听取了2017年度孤独董事的空话。

公司第三届董事会第五次集合、第三届中西部及东部各州的县议会第三次集合讨论经过了前述的1-9项求婚(请详见公司2018年3月29日显露出的互插公报);第三届董事会第二十四次暂时集合讨论经过了前述的第14项求婚(请详见公司2018年4月9日显露出的互插公报);第三届董事会第二十五次暂时集合讨论经过了前述的10-13项求婚(请详见公司2018年4月18日显露出的互插公报)。

股东大会将在《柴纳证券报》上聚集。、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载在上海。

应避免提议的关系股东姓名:举措8:红星微米用桩支撑集团股份有限公司;举措9:上海红梅投入明智地使用中心(有限责任阻碍公司)

序号票据称号股东提议型
股东
非积聚开票手势
1忧虑公司购置物H股和登记减持公司的考虑

注册资金的涔涔

前述的求婚已于2018年4月4日经公司第三届董事会第二十四次暂时集合讨论经过。互插公报登载在公司布置的显露出中。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券买卖网站。

应避免提议的关系股东姓名:无

序号票据称号股东提议型
H股股东
非积聚开票手势
1忧虑公司购置物H股和登记减持公司的考虑

注册资金的涔涔

前述的求婚已于2018年4月4日经公司第三届董事会第二十四次暂时集合讨论经过。互插公报登载在公司布置的显露出中。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券买卖网站。

应避免提议的关系股东姓名:无

共用类别股本权益代码股本权益略语截止过户日期
A股601828微米2018/5/9

门路:上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼董事会秘书之职邮递区号:200333

节目主持人:Guo pin河、陈健

说某种语言的:(8621)52820220

电报传真:(8621)52820272

以此方法使充满。

红星公司限董事会

附件24, 2018 4月1日:委任证书(2017年度股东大会)

附件2:委任证书(A股皇冠现金会)

附件3:红星公司限公司2017年度股东大会、A股皇冠现金会回执

举报提供纸张

红星公司限公司第三届董事会第五次集合

红星公司限公司第三届董事会第二十四次暂时集合红星公司限公司第三届董事会第二十五次暂时集合附件1:委任证书(2017年度股东大会)

红星公司限公司:

以此方法付托 绅士(鸨母)代表本单位(或本身)列席2018年6月8日聚集的贵公司2017年度股东大会,代表他们行使开票权。。

客户缠住权益股数:

付托人缠住高级证券数:

客户股东解释:

非积聚开票票据称号使和谐一致支持弃权
12017年度董事会空话。
22017年度中西部及东部各州的县议会空话
3公司2017年度财务空话
4公司2018年度财务预算空话。
5公司2017利润分配谋划
6该公司的空话和能胜任2017年12月31日的一年的期间业绩》
7DDT华永会计事务所重行使服役伙)为公司2018

年度财务空话、审计机构和在监狱里把持A

82017年度董事薪酬求婚
9忧虑公司2017年度薪酬法案
10忧虑校订<红星公司限公司孤独非器械董>

任务体系竞技

11忧虑校订<红星公司限公司对外正当理由明智地使用>

体系竞技

12忧虑校订<红星公司限公司关系买卖明智地使用>

体系竞技

13忧虑校订<红星公司限公司股东大集合事>

必须穿戴的竞技

14H股回购与公司登记减免资金竞技

客户署名(盖印): 承销人署名:

客户身份证号码: 承销人的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这恭敬的权利没对校长作出明白的指导。,承销人有权理性本身的祝福开票。。

红星公司限公司:

以此方法付托____________绅士(鸨母)代表本单位(或本身)列席2018年6月8日聚集的贵公司A股皇冠现金会,代表他们行使开票权。。

客户缠住权益股数:

付托人缠住高级证券数:

客户股东解释:

序号非积聚开票票据称号使和谐一致支持弃权
1H股回购与公司登记减免资

本竞技

客户署名(盖印): 承销人署名:

客户身份证号码: 承销人的身份证号码:

付托日期: 年 月 每日评论:付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这恭敬的权利没对校长作出明白的指导。,承销人有权理性本身的祝福开票。。

列席集合的称号□2017年度股东大会 □A股皇冠现金会
股东姓名(公司股东姓名)
股东地址
列席集合的员工姓名身份证号码
付托人(法定代理人姓名)身份证号码
国际资金存量缠住共用数股东法典
节目主持人

电报传真
说话能力或方法企图及其结症点
自然人股东/公司股东署名

法定代理人署名盖印。

2018年 月 日
红星公司

股份有限公司不经宣誓而庄严宣布(盖张)

2018年 月 日

填表格阐明:

1、请用楷填写你的全名(同一事物地址)。。

2、前述的回执的剪报、结束体式硬拷贝无效。。

3、本回执在填妥及签字后于2018年5月19新来以专人、邮寄或电报传真方法服侍本公司(上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼董事会秘书之职,邮递区号:200333);联系说某种语言的:(8621)52820220;电报传真:(8621)52820272。

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